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法因数控机械股份有限公司2015年度报告摘要

经信永中和会计师事务所(特殊通俗合股)审计,2015年度公司实现净利润20,3145,778.07元。2015岁暮可供股东分派的利润为613,596,932.96 元。

上述联系体例自通知布告之日起正式启用,敬请泛博投资者留意。由此给泛博投资者带来的未便,敬请谅解。

山东法因数控机械股份无限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议于2016年4月14日在上海华明电力设备制造无限公司会议室召开。会议通知已于2016年4月10日以书面或电子邮件的体例送达列位董事及其他会议加入人。

电力作为满足工业扶植和人民糊口需要的主要能源形式,也是增加最快的终端能源形式。按照国际能源署发布的《世界能源瞻望2014》演讲,估计到2040年,为应对电力需求的添加,以及替代现有退役装机容量,全球需要新建7200GW的装机容量,庞大的电力消费需求将带动世界的电力扶植投资,为国际输变电市场的成长带来机缘。城市化、工业化、节能环保的需要导致大规模电网扶植成为必然,电力需求增加、电网根本扶植、发财地域老化设备更新、新能源发电并网、跨国跨地域长距离输电等成为次要电力扶植需求,将在很大程度上影响输变电设备市场。2005-2030年期间世界电力投资估计将达到11.3万亿美元,输变电投资为6.1万亿美元。

同意续聘信永中和会计师事务所(特殊通俗合股)为本公司2016年度审计机构,聘期一年,2016年度财政审计费不跨越110万元。

分接开关是变压器的主要部件之一,它的道理是通过改变变压器线圈匝数之比,达到改变变压器的输出电压,因而又被称为调压开关。有载分接开关能够在不断电的形态下改变变压器输出电压;无励磁分接开关则只能在停电形态下调压。按照国际电工委员会(IEC)尺度和中国国度尺度强制性,35KV以上的电力变压器必需安装调压分接开关。因为分接开关自带的节制器具有各类通信规约,因而能便利地和分析主动化系统进行后台通信,实现主动调压。远距离节制通信是分接开关产物的焦点手艺之一。该手艺可实现对变压器的远距离节制,还可对电网电压、负荷、档位、设备情况等进行遥测,并收集电网的运转数据。这为此后电网大数据、安排主动化等新的电网成长标的目的供给了手艺。因而,分接开关兼具电气一次设备和二次设备的功能和特点。

公司严重资产重组标的上海华明电力设备制造无限公司100%股权在2015年12月3日完成资产过户,上海华明电力设备集团无限公司成为上市公司控股股东。按照《企业会计原则第22号-企业归并》的相关,公司本次企业归并在会计上应认定为反向采办,采办日确定为2015年12月31日。基于以上消息,公司2015年度归并财政报表及上年同期数据应按照反向采办的会计处置准绳进行编制。本公司本年纳入归并财政报表范畴的公司共8家,与纳入本次归并财政报表的上年归并范畴比拟,新增归并范畴内公司2家,此中本年公司刊行股份采办上海华明电力设备制造无限公司100%股权形成反向采办,法令上母公司即上市公司成为会计上的被收购方,导致归并范畴添加1家;

七、以7票同意、0票否决、0票弃权审议通过了《2015年年度演讲及其摘要》,同意《2015年年度演讲及其摘要》,该演讲及其摘要需提交2015年年度股东大会审议。

上海华明的手艺研发实力在分接开关行业处于领先地位,并具有国内起首通过CNAS认证的试验站。上海华明自成立以来不竭加大对科技立异的投入与支撑,成立了以市场为导向、以提拔自主立异能力为焦点、产学研相连系的手艺立异系统;构成了从组织办理、资金保障、项目研发、、立异激励等一整套自主立异的体系体例架构。

本公司及其董事、监事、高级办理人员通知布告内容实在、精确和完整,并对通知布告中的虚假记录、性陈述或者严重脱漏承担义务。

(2)法人股东代表持出席者本人身份证、代表人资历证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的停业执照复印件进行登记;

按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业》的,股东能够采用办事暗码或数字证书的体例进行身份认证。申请办事暗码的,请登录深交所网站()、互联网投票系统()或其它相关系统开设的深交所暗码办事专区注册,再通过深交所买卖系统激活办事暗码,办事暗码可在申报五分钟后成功激活。申请数字证书的,可向深圳证券消息公司或其委托的代剃头证机构申请。

山东法因数控机械股份无限公司(以下简称“公司”)于近期接到公司副总司理、董事会秘书孟中良先生的书面告退演讲,孟中良先生因个分缘由,辞去副总司理、董事会秘书职务。按照《公司法》及《公司章程》的相关,告退演讲自送达公司董事会之日起生效。

杨建琴密斯,1974年出生,中专学历,中国国籍,无境外永世。曾任华明公司手艺员、手艺副总、副总工程师、CNAS检测核心主任、出产副总、总工程师、现任上海华明总司理。

重型汽车及工程机械逐渐从低谷走出,与汽车财产配套的数控加工设备和工程公用设备估计会连结必然速度的增加。跟着工程机械行业,风电、核电行业逐渐恢复,板材和镗铣产物市场也会呈现平稳成长的态势。公司下一步要出力开辟国际市场,将国际市场作为板材产物、汽车配备、其他公用机械产物的发卖增加点。

山东法因数控机械股份无限公司(以下简称“公司”)董事会于2016年4月13日收到公司总司理李明武先生、副总司理程胜先生递交的书面告退演讲。

肖毅先生:1967年4月出生,高级工程师,中国国籍,无境外永世,现任上海华明电力设备制造无限公司代表人、董事长。公司现实节制人之一,与董事肖日明属于父子关系,与董事肖申属于兄弟关系。

1、 收集投票系统按股东账户统计投票成果,如统一股东账户通过深交所买卖系统和互联网投票系统两种体例反复投票,股东大会表决成果以第一次无效投票成果为准;

如股东通过收集投票系统对“总议案”和单项议案进行了反复投票的,以第一次无效投票为准。即若是股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决看法为准,其它未表决的议案以总议案的表决看法为准;若是股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决看法为准。

公司的次要产物包罗:铁塔钢布局数控成套加工设备;建筑钢布局数控成套加工设备;大型板材数控成套加工设备等。设备次要用于对型钢(H 型钢、角钢、C 型钢、口型钢、十字梁、钢管)、板材进行加工,出产出合适特定要求的钢布局件。公司出产的设备可以或许通过数字化操作法式,对型钢、板材类产物进行钻孔、冲孔、铣削、切割、打标识表记标帜等系列加工,并能实现多功能、多工序的主动持续出产,充实表现了成套化、复合化、柔性化等数控机床的特点,这也是国际数控机床业成长的支流趋向之一。公司同时积极涉足了脱硫脱硝环保财产。

2、 股东大会有多项议案,某一股东仅对此中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计较;对于该股东未颁发看法的其他议案,视为弃权;

公司次要以钢布局数控成套加工设备的研发、制造、发卖为主。对于手艺已成熟、市场需求大的公用数控成套加工设备,公司实行批量出产。而对于手艺尚未成熟、市场需求较小的公用设备,以定制化出产为主。

经信永中和会计师事务所(特殊通俗合股)审计,2015年度公司实现净利润20,3145,778.07元。2015岁暮可供股东分派的利润为613,596,932.96 元。

与国外同业业公司比力,公司产物各项机能目标已达到国际先辈程度,但在成本方面有较着劣势,且办事响应愈加及时,交付效率更高,但公司产物在海外市场的品牌影响力与之另有差距。与国内同业业公司比力,公司产物在手艺、质量和成本方面均有必然劣势,引领国内在分接开关产物范畴的成长标的目的,近几年在市场份额方面不断连结领先。

?兹授权委托(先生或密斯)代表本公司(本人)出席2016年5月5日召开的山东法因数控机械股份无限公司2015年度股东大会,并按照以下对下列议案投票。本公司(本人)对本次会议表决事项未作具体的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的意义暗示均代表本公司(本人),其后果由本公司(本人)承担。

上海华明的间接客户是下流的变压器厂,但最终用户是电网公司和其他变压器用户(如大型工矿企业)。因为电网公司采购变压器时遍及采用招投标体例,变压器厂在参与投标时选用的分接开关需适配变压器的手艺参数并满足电网公司的具体要求,因而电网公司对变压器厂采用的分接开关具备必然的话语权。

同意续聘信永中和会计师事务所(特殊通俗合股)为本公司2016年度审计机构,聘期一年,2016年度财政审计费不跨越110万元。该议案需提交2015年股东大会审议.

因为真空开断有载分接开关的电弧在密封真空泡中熄弧,电弧和火热气体不过露,分接开关油室内的油不会碳化和污染,分接开关的绝缘机能显著提高,油的利用年限耽误,无需安装在线净油安装,削减了设备投资和费用。同时,真空灭弧还具有断口介质恢复快,燃弧时间短,弧压低,触头烧损小,触头电气寿命长,合闸机构简单靠得住,合用于屡次操作等特点。因而,真空开断有载分接开关在电网和工业企业用户中的利用比例越来越高。国度电网公司2015年2月在其新发布的设备采购手艺尺度中明白“日平均操作达到10次以上的宜选用真空开断有载分接开关”。

公司经本次董事会审议通过的通俗股利润分派预案为:以506,159,420为基数,向全体股东每10股派发觉金盈利0.8元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

总体来看,公司数控设备营业的收入与盈利下降与外部市场高度相关,同时公司也应进一步加强内部办理,寻找更多应对办法。目前公司严重资产重组已完成,公司办理层将以此为契机,率领数控设备营业跨上新台阶。

本公司及其董事、监事、高级办理人员通知布告内容实在、精确和完整,并对通知布告中的虚假记录、性陈述或者严重脱漏承担义务。

上海华明手艺团队继续不竭立异,无论是新产物开辟仍是老产物改良,都取得了较猛进展,特别是电抗式有载调压开关的研发取得冲破,为国内初创,无效填补了目前市场支流的电阻式开关具有各类不足。2015年8月,能源局印发《配电网扶植步履打算(2015~2020年)》,步履打算明白步履方针,到2020年,核心城市(区)智能化扶植和使用程度大幅提高,供电靠得住率达到99.99% ,村落及偏僻地域全面处理电网亏弱问题,根基消弭持久“低电压”。步履打算还提出,通过实施配电网扶植步履打算,无效加大配电网资金投入。2015-2020年,配电网扶植投资不低于2万亿元, “十三五”期间累计投资不低于1.7万亿元。跟着国度对城乡配电网升级工程的加大投入,估计该产物将为上海华明供给新的利润增加点。

同意于2016年5月5 日下战书14:00,在上海市普陀区同普977号公司会议室召开公司2015年年度股东大会,审议以下议案:

本次股东大会向全体股东供给收集形式的投票平台,股东能够通过深圳证券买卖所买卖系统或互联网投票系统()加入投票。

本公司及其董事、监事、高级办理人员通知布告内容实在、精确和完整,并对通知布告中的虚假记录、性陈述或者严重脱漏承担义务。

公司严重资产重组标的上海华明电力设备制造无限公司100%股权在2015年12月3日完成资产过户,上海华明电力设备集团无限公司成为上市公司控股股东。按照《企业会计原则第22号-企业归并》的相关,公司本次企业归并在会计上应认定为反向采办,采办日确定为2015年12月31日。基于以上消息,公司2015年度归并财政报表及上年同期数据应按照反向采办的会计处置准绳进行编制。严重资产重组完成后,上海华明电力设备制造无限公司成为公司的全资子公司,实、靠得住地反映上市公司全体的财政情况和运营,连系公司和上海华明电力设备制造无限公司现行的会计政策和会计估量,对应收款子坏账预备计提比例和固定资产折旧年限进行变动。

八、以7票同意、0票否决、0票弃权审议通过了《关于聘用高级办理人员的议案》, 鉴于本公司刊行股份采办资产并募集配套资金之严重资产重组项目标工作根基完成,李明武辞去总司理职务,程胜辞去副总司理职务。为公司一般出产运营,同意聘用肖毅为公司总司理,经总司理提名聘用李明武、杨建琴、李胜刚为公司副总司理,任期至第三届董事会任期届满。

从智能化办理角度而言,为了保障我国能源平安,优化能源布局、推进节能减排的要求,具备近程主动调压、免、在线及时监测等手艺的产物将遭到市场的承认。

山东法因数控机械股份无限公司董事会办公室(上海市普陀区同普977号),请说明“股东大会”字样。

本年度演讲摘要来自年度演讲全文,为全面领会本公司的运营、财政情况及将来成长规划,投资者该当到证监会指定细心阅读年度演讲全文。本年度演讲摘要来自年度演讲全文,为全面领会本公司的运营、财政情况及将来成长规划,投资者该当到证监会指定细心阅读年度演讲全文。

美国通明市场研究机构TMR发布的《全球电力变压器研究演讲》称,2012年全球电力变压器市场规模达到171.2亿美元(约合人民币1069亿元),估计到2019年,这一数据将增至286.9亿美元(约合人民币1791.6亿元),期间年复合增加率为7.7%。从安装量来看,2012年,全球电力变压器出货量为10,474台,估计到2019年增至17,283台,期间年复合增加率为7.5%。

因为供应商较为不变,合作关系持续时间较长。考虑到金属原材料价钱的波动性,上海华明的采购订价方式为市场原材料价加上加工费(上海华明采购的金属原材料凡是为曾经颠末供应商初加工构成特定外形和规格的金属材料,以便利下一道工序的进行)。

本公司及其董事、监事、高级办理人员通知布告内容实在、精确和完整,并对通知布告中的虚假记录、性陈述或者严重脱漏承担义务。

若是把主网比作人体的“自动脉”,那么,配电网就是七通八达的“毛细血管”,用户则处于这些毛细血管的最结尾。配电网是低碳经济时代的能源根本设备,是实现低碳转型的主要手段,具有显著的保障民生特征。2015年8月,能源局印发《配电网扶植步履打算(2015~2020年)》,步履打算明白步履方针,到2020年,核心城市(区)智能化扶植和使用程度大幅提高,供电靠得住率达到99.99% ,村落及偏僻地域全面处理电网亏弱问题,根基消弭持久“低电压”。步履打算还提出,通过实施配电网扶植步履打算,无效加大配电网资金投入。2015-2020年,配电网扶植投资不低于2万亿元, “十三五”期间累计投资不低于1.7万亿元。

电力行业是支持国民经济和社会成长的根本性财产和公用事业,电力行业成长周期与国民经济的成长周期趋于分歧。按照国务院成长研究核心宏观经济研究部相关演讲,将来十年中国经济将继续处于经济增速转换阶段,平均增速预期将达到6.2%。电力行业因国内提振经济需要,投资刺激可能性加大,洁净能源发电、配网、特高压等电力投资已成为国度搀扶重点,因而将来电力行业可能连结高于经济平均增速的不变增加态势。

在此,公司及董事会谨向李明武先生、程胜先生在担任公司高级办理人员期间对公司所作出的贡献暗示诚挚感激!

杨建琴密斯未持有公司股份, 与公司董事、监事、高级办理人员、持有公司5%以上股份的股东之间无联系关系关系,不具有《公司法》、《公司章程》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司规范运作》中所的不得担任公司高级办理人员的景象,未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和深圳证券买卖所。

公司严重资产重组标的上海华明电力设备制造无限公司100%股权在2015年12月3日完成资产过户,上海华明电力设备集团无限公司成为上市公司控股股东。按照《企业会计原则第22号-企业归并》的相关,公司本次企业归并在会计上应认定为反向采办,采办日确定为2015年12月31日。基于以上消息,公司2015年度归并财政报表及上年同期数据应按照反向采办的会计处置准绳进行编制。严重资产重组完成后,上海华明电力设备制造无限公司成为公司的全资子公司,实、靠得住地反映上市公司全体的财政情况和运营,连系公司和上海华明电力设备制造无限公司现行的会计政策和会计估量,对应收款子坏账预备计提比例和固定资产折旧年限进行变动。

(1)小我股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;代办署理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记;

鉴于本公司刊行股份采办资产并募集配套资金之严重资产重组项目标各项工作曾经成功完成,公司原有的钢布局配备营业曾经注入全资子公司山东法因智能设备无限公司。为本次严重资产重组完成后公司一般运转,有益于提拔上市公司的全体业绩,李明武先生申请辞去公司总司理职务,程胜先生申请辞去公司副总司理职务。李明武先生、程胜先生告退后仍将在公司任职。

1、互联网投票系统起头投票的时间为2016年5月4日下战书15:00,竣事时间为2016年5月5日下战书15:00。

上海华明按照市场需求以及行业手艺成长的特点,制定年度以及季度研发课题打算。研发课题包罗新产物研发、新工艺研发以及新型材料研发。研发打算确定后,由手艺部牵头,协同工艺、采购、出产以及市场部分,按照分歧职责分工分阶段落实完成。最初由具有国度尝试室资历的试验站进行的试验以评判研发结果,并出具演讲。试验完成当前,手艺部出具产物相关手艺文件,包罗总工程师在内的评审小组将对研发成果进行内部判定,判定通过当前上海华明向国度相关部分申请判定。国度相关部分一般委托中国机械工业结合会或者国度电网公司以及南方电网公司,并邀请相关企业和科研院所进行手艺判定。上海华明同时委托具有查新天分的第三方事务所对产物手艺进行全球行业内检索以确定行业内的手艺程度品级。获得国度相关部分判定通过当前,产物才能正式进入市场。研发模式流程图如下:

在选配上海华明开关设备的变压器厂成功中标之后,上海华明的发卖人员会进一步电网公司和变压器厂的合同签约环境,并与变压器厂连结优良沟通,领会变压器厂的交货期和出产排期环境。取得订单后,上海华明针对最终用户和变压器厂的具体需求供给定制化的处理方案,经手艺评审后放置出产。产物由上海华明放置物流送至变压器厂,在产物运至客户指定地址之后,确认响应收入。

上海华明进一步提拔了对客户的交付能力, 从发卖、手艺、采购、出产、仓储、物流等多个环节入手,查找亏弱点,持续改善,进一步提拔了对客户的产物交付能力,同时售后办事团队加强了客服、派单、手艺支撑等多个岗亭的响应速度,提拔了对客户的办事交付能力。

李胜刚先生,1977年出生,硕士学位,中国国籍,无境外永世。曾任海航集团上海子公司总账会计、会计司理,中兴通信股份无限公司财政司理、事业部总司理助理、子公司副总司理兼财政总监,上海山源电子科技股份无限公司财政总监。现任公司财政担任人。

基于上述环境,一方面,上海华明的发卖团队与变压器厂构成优良的持久合作关系,另一方面,上海华明市场部分针对电网公司以及其它工业客户领会市场消息、进行产物宣传工作,扩大产物在终端客户中的出名度和影响力。除外,上海华明在国内各省、自治区及直辖市均有发卖和办事团队,便于及时领会电网公司、工业企业、设想院及变压器厂的现实需求,从而针对用户需求做出快速反映。

经全体监事当真核查认为:公司已成立了较为完美的内部节制轨制系统并能获得无效的施行。公司内部节制的评价演讲实在、客观地反映了公司内部节制轨制的扶植及运转环境。

六、以7票同意、0票否决、0票弃权审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊通俗合股)为公司2016年度审计机构的议案》。

按照入彀原则,公司本次严重资产重组形成反向采办,上海华明成为会计上的母公司,因为相关资产交割正好在12月份完成,因而公司归并利润表和归并现金流量表中不包罗数控设备营业的相关运营和现金流量,下面就数控设备营业零丁申明。

孟中良先生目前未持有公司股份,告退后孟中良先生不再担任公司其他任何职务,各项工作曾经交代完毕,其告退不会影响公司相关工作的一般开展。

(1)通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的具体时间为:2016年5月5日上午9:30-11:30,下战书13:00-15:00;

我国钢布局行业处于快速成长初期,总体成长程度仍远低于发财国度,钢布局行业的成长仍然有相当大的空间。与钢布局行业的成长相顺应,钢布局设备从中持久看仍有很是好的成长前景。国度化解钢铁行业过剩产能的行动,会在必然程度上刺激钢布局室第的成长,逐渐拉动钢布局数控加工设备发卖的增加。

本公司及其董事、监事、高级办理人员通知布告内容实在、精确和完整,并对通知布告中的虚假记录、性陈述或者严重脱漏承担义务。

上海华明通过投标体例选择供应商。上海华明将所需零件或粗加工原材料的图纸发给多家供应商,由供应商报价并供给样品,分析价钱、产物和办事的质量、还有办事等要素来选择供应商。上海华明在初步合作中通过比力供应商供应的靠得住性、响应需求的速度、满足突发需求及零散订单的能力、退换货的办事质量等方面逐渐构成较为不变的供应商名单,成立持久合作关系。同时,上海华明与一些备选供应商成立姑且供应关系,以满足打算外的采购需求。通过这种体例,上海华明成立了与企业成长相顺应的原辅材料供应渠道,做到调控合理、质优价廉,满足出产运营需求。

公司董事会对公司内部节制进行了当真的自查和阐发后认为:公司对于纳入评价范畴的营业与事项均已成立了内部节制,并得以无效施行,不具有严重缺陷;公司已按照企业内部节制规范系统和相关的要求在所有严重方面连结了无效的财政演讲内部节制。

作为中国分接开关行业的领军企业,上海华明掌管或参与草拟、制定及修订了多项国度及行业尺度。上海华明的分接开关产物曾经在全球近百个运转,成为电力系统、工业用户和重点工程次要选择的分接开关产物之一。近几年来上海华明的有载分接开关产销量稳居全球第二、中国第一。

2015年度利润分派预案为:以公司2015年12月31日的总股本506,159,420股为基数,向全体股东每10股派息0.80元(含税),共派发觉金盈利40,492,753.60 元。不以公积金转增股本。

输变电设备的需求次要受电网扶植和大型工业出产成长的影响,尔后者又次要受国度宏观调控和财产政策的影响。在电力扶植投资需求的带动下,输变电设备的需求表示出小幅周期性波动,但全体仍连结与电力行业不异的增加趋向。

以上财政数据为上海华明电力设备制造无限公司分季度的财政数据,公司前三季度发布的财政数据为原法因数控的财政数据。

公司董事张承瑞先生、杨益军先生、李百兴先生对李明武先生的告退进行了核查,认为李明武先生告退缘由与现实环境相符,并认为李明武先生告退不会影响公司的一般运营运作。

公司数控设备营业收入下降的次要影响要素是:国内市场持续低迷,固定资产投资下降,导致需求不足,同时现有产能过剩,市场所作加剧。国际市场受经济形势不景气的影响,出格是公司次要市场某些国度政局不稳,导致投资者投资志愿下降,设备采购削减。在市场主机需求不旺的环境下,客户削减了对新设备的采办,但转而选择通过维修或大修现有设备的体例维持出产能力,因而配件发卖和产物维修营业有所添加。对外承揽机加工营业,逐步获得部门客户的认同,客户粘性不竭提高,进一步提高了公司设备操纵率。

本公司及其董事、监事、高级办理人员通知布告内容实在、精确和完整,并对通知布告中的虚假记录、性陈述或者严重脱漏承担义务。

(2)通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的时间为2016年5月4日15:00至2016年5月5日15:00期间的肆意时间。

针对汗青欠款和库存积压问题,公司制定了清欠励政策和库存消化励政策,将客户的欠款转由清欠部分同一放置催收,取得了积极的成效。在外部经济偏紧的环境下,公司岁暮客户欠款金额与岁首年月比拟降幅较大,岁暮存货较岁首年月也有所削减。

按照2015年3月中国电力企业结合会发布的《中国电力工业现状与瞻望》,分析考虑我国电力负荷及电源结构,将来我国将构成大规模的西部、北部电源向中东部负荷核心送电的电力流款式。周边发电资本丰硕的俄罗斯、蒙古、中亚、东南亚等国度和地域就近向我国负荷核心地域送电。估计2020年,我国跨区、跨国电网输送容量将占全国电力总负荷的25%~30%。2030年前后跨区、跨国电网输送容量占全国电力总负荷的30%以上。

申明:公司严重资产重组标的上海华明电力设备制造无限公司100%股权在2015年12月3日完成资产过户,上海华明电力设备集团无限公司成为上市公司控股股东。按照《企业会计原则第22号-企业归并》的相关,公司本次企业归并在会计上应认定为反向采办,采办日确定为2015年12月31日。基于以上消息,公司2015年度归并财政报表及上年同期数据应按照反向采办的会计处置准绳进行编制。

上海华明打算部分每月会按照订单环境并连系经验预测来制定出产打算,并按照出产打算构成采购打算,向采购部提交采购申请。采购部按照打算部提交的申请将采购打算分化为采购订单。

李明武先生,山东法因数控公司董事、总司理,中国国籍,无境外,1968年5月出生,工商办理硕士(MBA),经济师。曾任山东电视机厂发卖公司胶东地域营销司理,姑苏金马烫金厂发卖副总司理,济南供水设备厂营销司理、总司理助理,2005年2月至2007年6月历任公司总司理助理、营销总监,2007年7月至2010年6月任公司副总司理,自2010年6月至2016年1月任公司董事,自2010年6月至2016年4月任公司总司理。

六、以3票同意、0票否决、0票弃权审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊通俗合股)为公司2016年度审计机构的议案》。

(1)登录,在“上市公司股东大会列表”选择“山东法因数控机械股份无限公司2015年度股东大会投票”。

肖毅先生不具有《公司法》、《公司章程》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司规范运作》中所的不得担任公司高级办理人员的景象,未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和深圳证券买卖所。

从绝缘材料和绝缘体例而言,跟着输变电系统的平安与靠得住性要求不竭提高,分接开关的绝缘体例正在向着小型化、无油化标的目的成长。真空手艺在中压变电站和大容量电开关范畴已成长成主导开关手艺。真空手艺以其本身机能的优胜性在变压器有载分接开关范畴的地位正逐步上升。因为真空分接开关触头不在变压器油中、而在真空开关室中进行分接变换操作,因而采用真空开关手艺的有载分接开关不会发生气体和电弧,变压器油遭到的污染较小,从而大大削减了成本,出格是气体式真空熄弧分接开关更因完全无油化而成为将来的成长标的目的。

按照国度统计局2003 年发布的《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2002)以及中国证监会公布的《上市公司行业分类》,数控设备营业归属制造业中的金属加工机械制造子行业。与同归属于金属加工机械制造行业的通用数控机床制造商比拟,公司次要出产钢布局数控成套加工设备,属于公用数控配备制造商,产物次要用于钢布局件的加工与制造。

2、会议的合规性:本次股东大会的召集法式合适《中华人民国公司法》、《上市公司股东大会法则》等相关法令、行规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的。

经全体监事当真核查认为:董事会编制和审核公司2015年年度演讲的法式符律、行规和中国证监会的,演讲内容实在、精确、完整地反映了上市公司的现实环境,不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏。

2015年度利润分派预案为:以公司2015年12月31日的总股本506,159,420股为基数,向全体股东每10股派息0.80元(含税),共派发觉金盈利40,492,753.60 元。不以公积金转增股本。

跟着大数据的成长,能源管能化曾经成为新的大趋向。能源财产通过大数据阐发各项能源的采办量,预测能源消费和办理能源用户以达到提高能源效率、降低能源成本的目标。目前,智能电网曾经进入全面扶植的主要阶段,城乡配电网的智能化扶植已全面拉开,智能电网及智能成套设备、智能配电、节制系统将迎来黄金成长期。智能电网的成长给输变电行业出格是变压器及配套制造业供给了优良的增加空间。

公司以本次重组为契机,积极扩大营业规模,实现停业收入60,291.98万元,与2014年比拟增加了5.45%,高端产物的收入占比添加,同时公司强化了预算办理,无效降低了制造费用,从而实现了毛利率的同比提拔,达到64.49%,比2014年上升了2.27个百分点,实现净利润20,314.58万元,比2014年增加了24.57%。因为公司2015年到期托收的银行承兑汇票金额同比增幅较大,使公司运营性现金流量净额改善较着。次要财政目标如下表:

本次股东大会在审议第4-5项议案时,须对中小投资者(即除上市公司的董事、监事、高级办理人员,零丁或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决零丁计票,公司将按照计票成果公开披露,上述议案1.3.4.5.曾经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过;议案2曾经公司第三届监事会第十九次会议审议通过,相关内容详见巨潮资讯网()。

电力扶植在相当长的期间内会伴跟着经济的不变增加而持续成长,从持久看为电力扶植办事的铁塔设备仍有一个不变成长的过程。跟着对国际市场的开辟工作逐渐深切铁塔设备发卖会有较着添加,这也是公司重点成长的区域。国内市场则由于下旅客户出产能力利用率偏低,需求会持续低迷一段时间,公司要抓住每一个可能的市场机遇,提拔市场占用率。百家乐玩法 http://www.xfgbw.com/bjlwf/

上海华明控股的土耳其公司成功完成注册,其具有国际化布景的办理团队已搭建完毕,租赁厂房、购买设备等预备工作正在进行中,公司以此为契机,与相关客户积极联系,结果较好,估计该公司的设立将无效带动公司海外营业成长。

输变电及节制设备制造业的手艺成长程度能够归纳综合为,输电手艺的直流化,高电压,大容量以及设备节能化,电子手艺化。重视成套性和参数优化婚配;城市电网简化配电电压条理;高压及超高压深切负荷核心,电器设备实现无油化、防火葬、组合化、小型化、集成化、智能化;成长高靠得住性、低噪声、节能型、免型产物。具体到分接开关行业其将来手艺成长趋向如下:

李明武先生未持有公司股份, 与公司董事、监事、高级办理人员、持有公司5%以上股份的股东之间无联系关系关系,不具有《公司法》、《公司章程》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司规范运作》中所的不得担任公司高级办理人员的景象,未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和深圳证券买卖所。

分析各类产物的成长前景,公司认为所处行业仍处于成长的阶段。在国内宏观经济根基不变的环境下,公司下业需求不会呈现大的波动。国际市场具有潜在需求,在加大市场开辟力度的前提下会构成更多的收入,国际市场会给公司带来更多的贡献。

山东法因数控机械股份无限公司(以下简称“公司”)按照现实工作需要,现将投资者联系体例变动如下:

本次会议应出席监事3人,实出席监事3人,会议由监事会李萍先生掌管,会议召开合适《中华人民国公司法》及《山东法因数控机械股份无限公司章程》等相关。全体监事以记名投票表决体例表决,构成决议如下:

高压输变电设备对于大容量长距离电力传输意义严重,操纵高压变压器将电压调理到需要的品级,通过高压输电线缆将电力进行远距离传输,可以或许无效的降低耗损、提高效率。将来高压品级的分接开关仍将是市场上需求量最大的分接开关。

七、以3票同意、0票否决、0票弃权审议通过了《关于操纵自有资金采办理财富物的议案》,同意公司操纵不跨越5500万元闲置自有资金采办银行刊行的保本型理财富物,添加公司财政收益。

近年来,跟着外行业内出名度的提高,上海华明也起头衔接部门用户和科研院所的研发委托,或者和相关单元结合研发填补国内或者世界行业的手艺空白。因而,上海华明除发卖产物获得收入以外,也通过衔接手艺研发委托获到手艺开辟收入。

从调压功能化的角度而言,跟着电气工业日益向高电压化和负载高密成长,输变电设备,出格是开关设备向着高电压、大容量,小型化、紧凑型,无污染,高靠得住,智能化和组合化标的目的成长的历程中,对分接开关的要求也越来越苛刻,要求其在不竭提高的电气、机械、热机能等功能的前提下,向体积小型化,敌对化,功能复合化智能化等标的目的成长。

除国内发卖外,上海华明也鼎力拓展海外市场,到目前为止,上海华明的产物曾经远销海外近百个国度和地域,并在美国、土耳其、巴西、意大利、哈萨克斯坦等国取得了优良的发卖业绩。上海华明进行海外发卖的根基模式与国内发卖分歧,但在客户开辟、发运和收款三个环节略有差别。上海华明在海外市场次要依托海外代办署理商协调电力公司和变压器厂的关系,招投标进展,挖掘营业机遇。但对海外次要的电网公司,由上海华明的发卖人员担任。在取得订单后,上海华明的发卖人员担任与客户联系,采集客户的具体需求,之后采用与国内发卖不异的流程开展营业。发运方面,上海华明次要通过FOB(装运港船货)体例进行,辅以少量的CIF(指定目标港交货)及其他商业体例。在海外发卖中,上海华明针对持久不变的大客户赐与一般不跨越90天的信用期,其他客户均通过不成撤销信用证或款到发货等体例结算。

演讲期内,公司数控设备营业实现停业收入21,906.45万元,与2014年度停业收入30,061.69万元比拟下降了8,155.24万元,下降比例为27.13%。此中:实现数控设备产物收入19,127.24万元,与2014年比拟下降8,783.29万元,下降31.47% ;实现配件及维修收入1,882.56万元,与2014年比拟添加311.69万元,增加19.84%;实现对外承揽机加工营业收入527.11万元,与2014年度实现的449.06万元比拟添加78.05万元,增加17.38%。

公司数控设备营业精细化办理进一步深化。针对发卖收入下降导致的单个事业部规模难以实现“经济”运转的问题,在2015年下半年对营销机构进行了整合,从头设置了国内10个营销区域 ,优化人员,精耕细作,同时积极开辟环保项目。在材料成本节制方面,公司进一步梳理了供应商资本,无效降低了材料成本,并推进了公司手艺的“三化”工作。

本次会议应到董事7人,实到董事6人,董事肖申先生因工作缘由授权委托董事肖日明先生代为出席,公司监事、部门高级办理人员列席了本次会议。会议由公司董事长肖毅先生掌管,会议召开合适《中华人民国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《山东法因数控机械股份无限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关。全体董事以记名投票表决体例表决通过了如下议案:

2、股东通过互联网投票系统进行收集投票,需按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业》的打点身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。

演讲期内,公司成功完成了严重资产重组,通过置入电力设备营业,实现了从单一营业向“双主业”的转型, 即电力设备营业+数控设备营业,公司实行了“轻度整合”策略,保留两块营业相对的运营性,最大程度地连结两边办理团队、员工和办理系统的不变,以确保各自的合作劣势。此后公司将进一步整合两块营业,实现“双主业”的“双成长”。

(申明:请在除累积投票制外“表决事项”栏目相对应的“同意”或“否决”或“弃权”空格内填上“√”号,对实行累积投票制的议案填写选举票数。投票人只能表白“同意”、“否决”或“弃权”一种看法,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处置。)

李胜刚先生未持有公司股份, 与公司董事、监事、高级办理人员、持有公司5%以上股份的股东之间无联系关系关系,不具有《公司法》、《公司章程》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司规范运作》中所的不得担任公司高级办理人员的景象,未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和深圳证券买卖所。

(3)在“委托价钱”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以响应的委托价钱别离申报。股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达不异看法。

公司严重资产重组标的上海华明电力设备制造无限公司100%股权在2015年12月3日完成资产过户,上海华明电力设备集团无限公司成为上市公司控股股东。按照《企业会计原则第22号-企业归并》的相关,公司本次企业归并在会计上应认定为反向采办,采办日确定为2015年12月31日。基于以上消息,公司2015年度归并财政报表及上年同期数据应按照反向采办的会计处置准绳进行编制。

5、演讲期内停业收入、停业成本、归属于上市公司通俗股股东的净利润总额或者形成较前一演讲期发生严重变化的申明

山东法因数控机械股份无限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十九次会议于2016年4月14日在上海华明电力设备制造无限公司会议室召开。会议通知已于2016年4月10日以书面或电子邮件的体例送达列位监事。

受客户对高端产物的需求拉动,SHZV等高端型号产物的发卖增加较着,同时上海华明出产部分从各环节挖潜,无效降低出产成本,削减了材料华侈,整合出产车间,削减冗员,提高了出产效率,无效降低了制造费用,进一步提拔了产物毛利率。此外,公司进一步加强了发卖费用办理,划小预算义务单位,强化发卖查核,杜绝华侈,成效较着。以上各要素使公司电力设备营业的净利润同比实现了较大增加。

按照我国的电网规划,将在超远距离大容量输电范畴采用特高压交直流输电手艺,以大幅度提高输电效率,降低输电耗损。依托特高压电网推进“电能替代、洁净替代”,优化能源布局和结构,实现“以电代煤、以电代油、电从远方来、来的是洁净电”,是无效处理雾霾问题的焦点行动之一。按照规划,我国将于2020年前建成27条特高压直流交换输电线月,国度能源局在《大气污染防治步履打算》中批复了12条输电通道,决定加速扶植包罗4条特高压交换、5条特高压直流输电通道在内的大气污染防治步履打算12条重点输电通道,估计总投资2,100亿元,要求到2017年全数建成。

(1)截至2016年4月28日下战书买卖竣事后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并能够书面委托代办署理人出席会议和加入表决(授权委托书附后),该股东代办署理人不必是公司的股东;

公司将通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统向公司全体股东供给收集形式的投票平台,公司股东能够在收集投票时间内通过上述系统行使表决权。统一表决权只能选择现场投票或收集投票中的一种。统一表决权呈现反复表决的以第一次投票成果为准。

演讲期内,上海华明以重组为契机,积极宣传公司品牌,进一步提高了客户承认度,同时加强了与支流客户的沟通,快速响应客户需求,实现了发卖收入不变增加,上海华明的电力设备营业继续连结了行业领先劣势,其拳头产物——真空开断有载分接开关和油中开断有载分接开关——停业收入别离增加了5.94%和7.44%,此中高端产物被越来越多的客户所承认,收入持续增加。此外,上海华明2015年海外市场实现收入同比增加15.62%,在总体营收中的占比进一步提拔。

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名暗码登岸”,输入您的“证券账户号”和“办事暗码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

上海华明特高压直流分接开关出产的扶植工作取得积极进展,相关预备工作已根基完成。同时,上海华明环绕电力设备及相关能源财产链,积极挖掘新的营业机遇,取得了必然进展。

上述分派预案与公司业绩环境相婚配,合适相关法令、律例和《公司章程》中关于利润分派政策的相关。

根据《深圳证券买卖所股票上市法则》的,在公司正式聘用董事会秘书之前,由公司财政担任人李胜刚先生代行董事会秘书职责,公司将按关尽快礼聘新的董事会秘书。

行业政策鼎力支撑和保障洁净能源发电扶植。2015年3月,发改委、能源局出台配套文件《关于改善电力运转调理推进洁净能源多发满发的指点看法》,强调通过多路子推进新能源多发满发,此中包罗:在编制年度发电打算及新增用电规划上,优先预留水电、风电、光伏等新能源机组发电空间,落实可再生能源发电全额保障性收购轨制,在保障电网平安不变前提下,全额放置可再生能源发电。

分接开关作为变压器的焦点组件,其市场需求与变压器市场需求间接相关。按照变压器成长趋向阐发,分接开关的将来成长环境和特点如下:

上述分派预案与公司业绩环境相婚配,合适相关法令、律例及招股仿单和《公司章程》中关于利润分派政策的相关。

三、以7票同意、0票否决、0票弃权审议通过了《2015年度财政决算演讲》,同意《2015年度财政决算演讲》。

上海华明次要处置情压器有载分接开关和无励磁分接开关以及其它输变电设备的研发、制造、发卖和办事。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类》(2012年修订),上海华明属于“制造业”项下的“电气机械及器材制造业”。按照国度统计局制定的《国民经济行业分类与代码-2002》,上海华明所出产的次要产物属于电力设备制造业中的其他输配电及节制设备制造业(C3929)。

九、以7票同意、0票否决、0票弃权审议通过了《关于操纵自有资金采办理财富物的议案》,同意《关于操纵自有资金采办理财富物的议案》。

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